COVID-19 التحديث: حتى مع بدء تخفيف القيود التي تفرضها COVID-19، فإننا نواصل استخدام التكنولوجيا في تقديم خدماتنا والتواصل معك، دون انقطاع. قراءة بيان COVID-19 لدينا وآخر ما يصل التواريخ. اتصل بنا.
معلومات عن الملكية النافعة والأشخاص المهمين

معلومات عن الملكية النافعة والأشخاص المهمين

قانون الخدمات المالية (الإفصاح وتقديم المعلومات) (جيرسي) لعام 2020

نشر:
13 كانون الثاني/يناير 2021

في المادة 2020 رؤية, فيدوتشي نظرت إلى ما كان في الأفق لعملائنا ولنا. مثل الكثيرين، عندما نُشر المقال في 31 كانون الثاني/يناير، لم يكن أي منا يتوقع التأثير الذي سيحدثه COVID-19 علينا جميعاً وعلى حياتنا اليومية.

على الرغم من COVID-19، لا تزال الأعمال. وهذا هو نفس الشيء بالنسبة للتغييرات التشريعية التي أبرزناها في وقت سابق من هذا العام، ولا سيما فيما يتعلق بالكشف عن المعلومات وتوفيرها والتفاعل مع سجل الشركات في جيرسي.

هنا نناقش التغييرات الهامة التي أصبحت تؤثر وما تعنيه بالنسبة لك عملائنا وما يمكن أن تتوقعه منا.

ما هي التغييرات؟

دخل قانون الخدمات المالية (الإفصاح وتقديم المعلومات) (جيرسي) لعام 2020 ("القانون") والأوامر واللوائح المرتبطة به حيز التنفيذ في 6 يناير 2021. ولا يغير القانون الجديد فقط كيفية تفاعلنا مع السجل، كمقدم خدمات منظم، وكغيرنا، بما في ذلك الجمهور، مع إنشاء سجل رقمي. ولكن الأهم من ذلك، يعزز التزام جيرسي بالالتقاء بمبادرات الشفافية الدولية والامتثال لها، بما يضمن امتثال جيرسي للتوصية 24 لفرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية بشأن الملكية المستفيدة.

وعلى وجه التحديد، فإن القانون الجديد:

ونحن ننظر هنا في هذه التغييرات أكثر من ذلك.

الملكية المستفيدة تعني الفرد الذي يملك أو يتحكم في نهاية المطاف في كيان أو الشخص الذي تجري الصفقة نيابة عنه كيان. ويشمل ذلك الشخص الذي يمارس السيطرة الفعلية النهائية على كيان تكون فيه السيطرة الفعلية إما عن طريق سلسلة من الملكية أو عن طريق السيطرة غير السيطرة المباشرة.

وقد ظلت المعلومات المتعلقة بالملكية المستفيدة لدى قلم المحكمة منذ زمن طويل؛ معلومات الملكية المفيدة ستبقى حاليا خاصة. ولن يُعلن عن ذلك إلا بعد التوصل إلى توافق دولي في الآراء بشأن الكشف العلني عن هذه المعلومات.

أشخاص مهمون

وسجل الأشخاص المهمين هو سجل آخر من السجلات العامة للمديرين أو أشخاص مماثلين في ولايات قضائية أخرى.

ومن بين الأشخاص المهمين المديرين وأعضاء مجلس المؤسسة، وشريك عام في شراكة محدودة، ومدير شركة ذات مسؤولية محدودة، وشريك محدود يشارك في إدارة شراكة ذات مسؤولية محدودة. كما يشمل ذلك سكرتيراً لشركة.

وتشمل المعلومات التي سيتم الكشف عنها للأفراد، اسمهم، شهر وسنة الميلاد، عنوان المراسلة، المهنة والجنسية. (ب) عندما يكون الكيان، ونوع الكيان، واسمه ورقمه المسجلين، والمكتب المسجل، وتاريخ التأسيس. وستوفر الأنواع التنظيمية الأخرى معلومات مماثلة.

ومع ذلك، لا يلزم الكشف عن هذا النوع من المعلومات لأي شخص دون سن 18 عاماً.

هل يمكنني طلب عدم الإعلان عن معلوماتي؟

وتتيح هذه اللوائح إمكانية تقديم طلب إلى قلم المحكمة للحصول على معلومات لا يمكن الإعلان عنها. وينبغي النظر في هذا الطلب حيثما يعتقد أن الشخص ذي الشأن أو الشخص الذي يعيش معهما أو يرتبط بهما سيتعرض للعنف أو التخويف أو الأذى البدني أو العقلي نتيجة لنشر هذه المعلومات. وسينظر المسجل في كل طلب، أما أن يكون قد ووفق عليه أو يرفض. وتوجد عملية استئناف.

سيتم تقديم جميع هذه الطلبات بشكل عام من خلال الشخص المرشح ، على الرغم من أن الشخص المهم الذي لا علاقة له بالشخص المرشح يمكنه تقديم طلبه ، ومع ذلك ، يجب أن يضمن اتباعه لعملية الطلب الصحيحة.

المصادقة السنوية

وسيستعاض الآن عن العرض السنوي الحالي المقدم للعودة بتحقق سنوي، مرة أخرى في 1 كانون الثاني/يناير. يقوم الشخص المرشح بإكمال عملية التحقق السنوية، و فيدوتشي سوف تفعل ذلك ما لم يتفق على خلاف ذلك.

الأشخاص المرشحون

ويُدخل القانون الجديد مفهوم "الشخص المرشَّح"، الذي يشبه دور وكيل الإيداع في الولايات القضائية مثل جزر فيرجن البريطانية. بالنسبة للعديد من الشركات والمؤسسات والشراكات المحدودة، وما إلى ذلك، فإن تفاعلها مع قلم المحكمة سيكون من خلال مزود الخدمة المعين مثل فيدوتشي . وبناء على ذلك ، فمن فيدوتشي الذي سيكون الشخص المعين الذي سيتم تعيينه، وسيقوم بجميع التفاعلات مع قلم المحكمة نيابة عن عملائه، بما في ذلك الأشخاص المهمين، ما لم يتفق على خلاف ذلك.

ويتعين على الشخص المرشح أن يُحدّث السجل بآخر التغييرات في المعلومات المتعلقة بكل من الملكية المستفيدة والأشخاص المهمين في غضون 21 يوما من علمه. من الضروري أن عملائنا تبقينا على علم بهذه المعلومات. والأهم من ذلك، يمكن للشخص المرشح إدارة المعلومات التي تحتفظ بها في السجلات ذات الصلة مباشرة من خلال المنصة الرقمية الجديدة التي يجري إدخالها.

وهذا يعني أن الشخص المرشح سوف يقدم التأكيد السنوي، الذي يحل محل العائد السنوي الحالي الذي يتم اعتبارا من 1 يناير من كل عام. ويقتضي التأكيد السنوي، الذي سيكون مرة أخرى في 1 كانون الثاني/يناير، من الشخص المرشح أن يقدم إعلانا بأن المعلومات التي تم الحصول عليها في السجل لصالح الكيان المعني صحيحة. ويجب تقديمها بحلول نهاية شباط/فبراير من كل عام (حتى لا يتغير توقيت النظام الذي سيتم استبداله).

العقوبات

ويُدخل القانون عدة جرائم وعقوبات. من الجرائم الجنائية تقديم معلومات كاذبة و / أو مضللة. ولا تنطبق الجرائم على الشخص المرشح فحسب، بل تنطبق أيضا على الأشخاص المهمين. وفي حالة ارتكاب هذه الجريمة، يمكن أن تشمل العقوبة عقوبة السجن أو الغرامة أو كليهما.

وهناك أيضا غرامات وعقوبات على التأخر في تقديم المعلومات ذات الصلة.

من أجل فيدوتشي من الضروري أن تعملوا معنا، عملاءنا، وأن تزودونا بالمعلومات التي نحتاجها في الوقت المناسب لضمان الامتثال المستمر.

معظم التغييرات المذكورة أعلاه ببساطة انظر جيرسي التحرك تمشيا مع العديد من الولايات القضائية الأخرى من حيث الكشف عن المعلومات فيما يتعلق بالهيئات الشركات المدرجة هنا. كما يُنَسِّس القانون التفاعل والعلاقة بين مقدمي الخدمات مثل فيدوتشي ، وعملائها وعناوينها، الشذوذ حيث فيدوتشي قد لا يكون في وضع يسمح له بملف التسجيل أو التفاعل معه نيابة عن العملاء.

ماذا يحدث في عام 2021؟

وفي هذه السنة الأولى، سيتعين تقديم التأكيد السنوي بحلول 30 حزيران/يونيه 2021. وسيشمل ذلك تقديم جميع المعلومات ذات الصلة للأشخاص المهمين والتعارف عن أي معلومات تتعلق بالملاك والمتحكمين المستفيدين. ثم يُعلن سجل الأشخاص المهمين من 1 أكتوبر 2021.

المؤلف
S
S
Paul Coundley
مدير-العمليات
مقالات أخرى
مثلث ابيض
مثلث ابيض

ما هي الإجراءات التي اتخذناها وكيف يمكننا مساعدتك حتى لو لم تكن عميلا لنا؟

وسوف نعمل بشكل وثيق مع عملائنا لضمان الكشف عن المعلومات بشكل صحيح في سجل الأشخاص المهمين الجديد. كما سنقوم بإضفاء الطابع الرسمي على تعيين فيدوتشي كما شخصهم المرشح، على الرغم من أن لعملائنا الحاليين هذا قد حدث بالفعل. وسيشمل ذلك أيضاً العمل بالنيابة عن الأشخاص المهمين ذوي الصلة عندما لا تكون لدينا علاقة تعاقدية قائمة، والاتصال بهؤلاء الأشخاص مباشرة.

بالطبع، نحن هنا لمناقشة التغييرات وما تعنيه، بغض النظر عما إذا كنت عميلاً أم لا. لمزيد من المعلومات اتصل بنا.

بدلاً من ذلك، يمكنك لنا رسالة أدناه:
شكرا! تم استلام طلبك!
عفوا! حدث خطا اثناء إرسال النموذج
شكرا! تم استلام طلبك!
عفوا! حدث خطا اثناء إرسال النموذج
شكرا! تم استلام طلبك!
عفوا! حدث خطا اثناء إرسال النموذج
شكرا! تم استلام طلبك!
عفوا! حدث خطا اثناء إرسال النموذج
شكرا! تم استلام طلبك!
عفوا! حدث خطا اثناء إرسال النموذج
شكرا! تم استلام طلبك!
عفوا! حدث خطا اثناء إرسال النموذج
يتم توفير المحتوى في هذه المقالة للحصول على معلومات عامة فقط وليس المقصود منه أن يرقى إلى مستوى المشورة التي يجب أن تعتمد عليها. انظر إخلاء المسؤولية الكامل هنا.